Διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Αλβανία: Κατασχέθηκαν 7,1 εκατ. ευρώ, 123 άτομα οδηγήθηκαν στα δικαστήρια

Ο γενικός εισαγγελέας Olsian Çela ανέφερε στο Εθνικό Συμβούλιο Ένταξης ότι έκανε απολογισμό του έργου του ιδρύματος που ηγείται.

Ανάφερε στοιχεία σχετικά με τη διαφθορά και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.  Κατά το έτος 2023 καταχωρήθηκαν 170 διαδικασίες με 123 κατηγορούμενους για θέματα διαφθοράς. Εν τω μεταξύ, είπε ότι έχουν σταλεί για δίκη 140 διαδικασίες με 151 κατηγορούμενους.

Σε ό,τι αφορά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ο Çela ανέφερε ότι σε δύο περιπτώσεις κατασχέθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί 15 εταιρειών αξίας 5,8 εκατ. ευρώ, ενώ σε μία περίπτωση κατασχέθηκαν 1,3 εκατ. ευρώ.

Κατά το έτος 2023, προκύπτει ότι υπάρχουν 32 υποθέσεις, οι οποίες απεστάλησαν στο ΣΠΑΚ από τις Εισαγγελίες της γενικής δικαιοδοσίας. Σε 6 περιπτώσεις τα αποτελέσματα προέρχονται από την εφαρμογή ειδικών μεθόδων έρευνας.

Μια άλλη πτυχή ήταν αυτή που σχετίζεται με τον καθαρισμό των προϊόντων του ποινικού αδικήματος. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος.

Το 2023, πρωτοκολλήθηκαν 156 νέες διαδικασίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ενώ 16 άτομα παραπέμφθηκαν σε δίκη και 22 καταδικάστηκαν για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.